只因借條未及時收回，兩家無辜企業(yè)被拖入了一場持續(xù)近7年的假官司中。在江蘇省泰州市、興化市兩級檢察機(jī)關(guān)的依法監(jiān)督下，虛假訴訟得到及時糾正，兩家企業(yè)摘掉“老賴”帽子，涉案款物被執(zhí)行回轉(zhuǎn)，炮制虛假訴訟者也受到了應(yīng)有懲罰。

未及時收回借條埋下禍根

2013年10月，丁某經(jīng)營的創(chuàng)富公司（化名）為緩解資金壓力，向從事放貨業(yè)務(wù)的通達(dá)公司（化名）負(fù)責(zé)人任某借款，茂盛公司（化名）負(fù)責(zé)人王某提供擔(dān)保。

【資料圖】

任某安排公司員工姜某負(fù)責(zé)借貸事宜的具體操作——預(yù)先扣除4.5萬元利息后，將195.5萬元打入姜某妻子黃某的賬戶，再通過黃某的賬戶向丁某轉(zhuǎn)賬。收款后，由王某做擔(dān)保人，丁某向黃某手寫一張200萬元借條，交姜某保管。

2013年11月，丁某資金一回籠，將200萬元直接歸還給了任某，任某將該情況告知了姜某。丁某未及時收回借條，為后續(xù)的一系列煩心事埋下了禍根。

原來，姜某不僅是通達(dá)公司員工，還是該公司的投資人之一。他將自己的大部分積蓄都放到公司，充當(dāng)流動資金，從中賺取利息。任某代表公司對外聯(lián)系貸款業(yè)務(wù)，姜某負(fù)責(zé)公司的資金收借及利息記賬事宜，并保管相關(guān)借款憑證。為規(guī)避監(jiān)管，姜某以妻子黃某名義、用黃某名下的銀行卡操作資金收借事宜。

2015年12月初，通達(dá)公司瀕臨倒閉。為挽回投資，姜某向妻子黃某隱瞞了丁某已經(jīng)向通達(dá)公司還款的事實，提議由黃某持丁某的手寫借條，起訴丁某還錢。丁某無法證明黃某轉(zhuǎn)給他的200萬元實際是他向通達(dá)公司借的款，也無法證明他后來直接還給任某的錢其實就是這筆借款，更無法證明黃某只不過是通達(dá)公司的“掛名”出借人。

法院一審、二審均認(rèn)定丁某與黃某的民間借貸關(guān)系成立，判令丁某償還黃某200萬元借款本金及相應(yīng)利息，擔(dān)保人王某承擔(dān)連帶責(zé)任。

被列入失信人員名單，坎坷維權(quán)

丁某不服判決，拒絕向黃某還款。案件進(jìn)入強(qiáng)制執(zhí)行程序后，丁某、王某均被列入了失信被執(zhí)行人名單，王某作為擔(dān)保人，還被法院強(qiáng)制執(zhí)行了4.98萬元。

只因一時疏忽，不僅讓自己陷入困境，還連累了王某，丁某決心要討回公道。經(jīng)過丁某不斷的申訴，2019年3月，公安機(jī)關(guān)以姜某涉嫌虛假訴訟罪立案。2019年8月23日，在興化市檢察院組織的“護(hù)航民企發(fā)展”檢察開放日座談會上，檢察機(jī)關(guān)獲悉了本案監(jiān)督線索。

2019年8月，在興化市檢察院“護(hù)航民企發(fā)展”檢察開放日活動中，丁某作為企業(yè)代表參加，反映了他的遭遇。興化市檢察院高度重視，立即派員提前介入，跟進(jìn)了解姜某涉嫌虛假訴訟罪一案的偵辦情況。2019年12月11日，檢察機(jī)關(guān)對姜某以涉嫌虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕。2020年2月，該案被移送審查起訴。

檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督還原真相

由于丁某反映的民間借貸案件已經(jīng)過了法院二審程序，對該案的監(jiān)督應(yīng)當(dāng)由泰州市檢察院管轄。為有效打擊虛假訴訟，及時保護(hù)被害人合法權(quán)益，泰州、興化兩級檢察機(jī)關(guān)迅速組成辦案組，實行一體化辦案，同步推進(jìn)對案涉虛假訴訟行為的刑事追究與民事監(jiān)督。

經(jīng)調(diào)取姜某、黃某等人在偵查機(jī)關(guān)的訊（詢）問筆錄，及姜某在通達(dá)公司制作的財務(wù)賬冊、會計憑證等，查明丁某已向任某償還借款200萬元。姜某明知丁某向任某借款的行為是創(chuàng)富公司向通達(dá)公司的市場融資行為、黃某只是讓該行為“合法化”的掩護(hù)、該筆借款早已還清，卻仍指使黃某起訴還款，屬于惡意發(fā)起訴訟。黃某受姜某蒙蔽，庭審期間作了其本人向丁某借出200萬元的虛假陳述。

2020年3月，興化市檢察院以姜某涉嫌虛假訴訟罪向法院提起公訴。同年8月，姜某虛假訴訟案審理期間，泰州市檢察院向泰州市中級法院發(fā)出再審檢察建議，建議對黃某與丁某、王某民間借貸糾紛一案啟動再審程序。

持續(xù)7年的虛假訴訟案塵埃落定

2020年12月3日，泰州市中級法院采納了檢察建議，裁定再審。同年12月25日，興化市法院以姜某犯虛假訴訟罪判處其有期徒刑三年六個月，并處罰金3萬元。2022年2月，原審法院判決撤銷原判，駁回黃某的全部訴訟請求。

良好的法治化營商環(huán)境是企業(yè)活下來、留得住的重要保障。

2022年11月2日，興化市檢察院向原審法院發(fā)出執(zhí)行監(jiān)督檢察建議，建議解除對丁某、王某的民事查封措施，對王某已被執(zhí)行的4.98萬元予以執(zhí)行回轉(zhuǎn)，解除對丁某、王某列入失信被執(zhí)行人名單、限制高消費等執(zhí)行措施。同年11月10日，該院再次向原審法院發(fā)出檢察建議，建議法院完善機(jī)制，有效防范虛假訴訟，并依法對黃某在庭審期間作虛假陳述的行為予以懲戒。

2022年11月4日，原審法院依法作出裁定，對王某的4.98萬元全部予以退還，并解除了對丁某、王某的所有執(zhí)行措施。今年2月8日，法院依法作出對黃某罰款2萬元的司法懲戒決定。3月21日，經(jīng)執(zhí)行回轉(zhuǎn)，王某拿到了被強(qiáng)制執(zhí)行的4.98萬元。

一場持續(xù)近7年的虛假訴訟案終于塵埃落定，丁某、王某卸下了“老賴”的枷鎖，心無旁騖地投身企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營之中。

通訊員 胡健華 王同葉 揚子晚報網(wǎng)/紫牛新聞記者 劉瀏

校對 陶善工

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